宏观 海外 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 投资

首起以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案侦破

2020年07月31日 08:12 来源:新华社
分享: 微信

新华社北京7月30日电(记者熊丰)记者30日从公安部获悉,近日,按照公安部部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。这起案件是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

2019年初,江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后,立即成立专案组。在公安部经侦局组织指导下,专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴一些国家和地区,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引群众参与。

据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币等数字货币数百万个,涉案金额以案发时市场行情计算达400余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

公安部有关负责人表示,近年来,传销犯罪手段不断翻新,隐蔽性、迷惑性不断增强,公安机关将始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势,会同有关部门持续开展源头管控和综合治理,切实维护国家正常经济管理秩序,保障人民群众合法权益。


(责任编辑:CF001)

相关文章

上半年八千亿元出口退税 助力外贸企业“加速跑”

数据显示,今年上半年,税务部门在增进出口退税便利化、加快出口退税速度等方面推出一系列举措,促进出口退税提速增效;上半年,全国累计办理出口退(...

来源:光明日报

重点民生商品价格平稳 短期影响难改物价温和大局

今年上半年,尽管受到突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击,但各地区各部门加快推进复工复产、复商复市,重要民生商品供应充足,市场需求进一步回升,供求...

来源:经济日报

上半年电力投资快速增长 二季度用电量增速明显回升

中国电力企业联合会29日发布的《2020年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示:上半年全国全社会用电量3.35万亿千瓦时,同比下降1.3...

来源:人民日报

商圈改造升级 北京推22条措施促进“新消费”

29日,北京市商务局联合多部门对近日发布的《北京市促进新消费引领品质新生活行动方案》进行解读。“新消费”行动围绕培育新模式、提升新品质、优化...

来源:北京日报

陕西岐山深耕“臊子面”美食经济 一碗面带强一个产业链

近年来,陕西省岐山县着力打造以臊子面为龙头、以农业提质增效为目标的“一碗面”经济工程,通过龙头企业带动产业链、特色产品提升价值链、电商物流串...

来源:经济日报

延长纳税申报期限 缓解资金压力 保产业链供应链稳定

今年上半年,全国各级税务机关围绕“优惠政策落实要给力,‘非接触式’办税要添力,数据服务大局要尽力,疫情防控工作要加力”的“四力”要求,开展“...

来源:人民日报

税务总局:上半年累计办理出口退免税8128亿元

记者29日从国家税务总局获悉:今年上半年,全国累计办理出口退免税8128亿元,有效减缓出口企业资金压力,降低出口企业资金成本。...

来源:人民日报

民政部:低收入家庭重残重病可申请“单人保”

近日,民政部、财政部联合印发了《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》,民政部、中央政法委等6部门联合印发了《关于规范养老机构服务行...

来源:经济日报

国家网信办开展“自媒体”基础管理专项治理

记者29日从国家网信办获悉,自7月29日起,国家网信办在全国范围内开展为期3个月的进一步加强“自媒体”基础管理专项治理行动,促进“自媒体”健...

来源:新华社

塑料污染治理再加力度 不少一次性塑料制品年底禁用

国家发改委等九部门日前印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,对进一步做好塑料污染治理工作,特别是完成2020年底阶段性目标任务作出部署...

来源:人民日报

财政部发布通知:专项债券力争10月底前发行完毕

7月29日,财政部发布通知部署加快地方政府专项债券发行使用,要求各地对近期下达及后续拟下达的新增专项债券,与抗疫特别国债、一般债券统筹把握发...

来源:经济日报

疫情之下外企外资看好中国,“它”功不可没

《外商投资法》自今年1月1日正式实施以来,外资企业享受到了实实在在的政策红利,在华发展的预期和信心更加稳定。当前,无论是外商对华投资自由化、...

来源:经济日报

供应过剩局面有所改变 7月份鸡蛋价格止跌回升

农业农村部监测数据显示,7月27日全国农产品批发市场鸡蛋价格为7.61元/千克,较上月同期上涨17.62%。7月份,全国鸡蛋平均价格为6.6...

来源:经济日报

央行为何“突袭”联合消费贷 监管窗口指导可能性犹存

在分析人士看来,蚂蚁花呗和借呗的主体均为小额贷款公司,此举显示出央行对于联合贷款合作方的集中度有所关注。疫情之后,监管主要想要摸清当前的贷款...

来源:北京商报

岗位需求多元 工作方式灵活 数字经济就业吸纳能力强

28日,中国信息通信研究院与数字中国产业发展联盟等联合发布《中国数字经济就业发展研究报告》,报告显示当前我国数字经济岗位招聘人数众多,就业需...

来源:人民日报

合作伙伴

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道商务合作热线:(010)56176102